На основателя «Рольфа» заведено уголовное дело

В отношении основателя и фактического владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело ( ч.3 ст. 193.1 УК) по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.
 
Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, согласно версии следствия, в 2014 году Петров, будучи фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт» и подконтрольной ему кипрской «Панабел лимитед», «из корыстных побуждений» вступил в сговор с руководителями этих компаний. Они договорились о незаконном перечислении средств, полученных от коммерческой деятельности «Рольфа» на счета «Панабел лимитед».
 
Подозреваемые, как уточнили в ведомстве, подготовили подложный договор о покупке «Рольфом» у кипрской «Панабел лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.
 
Эти деньги через подконтрольный Петрову московский банк со счета «Рольфа» были переведены на счет «Панабел лимитед» в австрийском банке. После этого средства поступили Петрову.
 
Как уточнила Петренко, по данному уголовному делу следователи СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ России проводят обыски в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела. Правоохранителями изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела. Следователи также ведут допросы сотрудников компании.
 
Ранее представитель автодилера сообщал об обысках, которые с утра четверга проходили в офисах компании в Москве и Петербурге. Правда, отмечал он, обыски не связаны с операционной деятельностью компании.
 
Сам Петров в беседе с Forbes уточнил, что он и члены его семьи сейчас находятся за границей. По его словам, следственные мероприятия проводятся по кейсу 2014 года «Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж», — отметил он, добавив, что неожиданностью для него это не стало.
 
Источник: интернет-ресурсы.

Добавить комментарий

Уважаемые пользователи, мы не публикуем комментарии, которые содержат нецензурные слова и выражения, оскорбления личного, религиозного и национального характера.

Защитный код
Обновить

Официальный сайт Правительства Ростовской области

MediaMetrics

Выборы губернатора
Априори
Камчатка

Реклама

 
Натяжные потолки
Туры

Праздники сегодня

VK
ОК
FB

КУРС ВАЛЮТ

Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru
Все права защищены. При копировании и использовании материалов ссылка на www.perekrestokinfo.ru обязательна.

Статистика посещений сайта

Яндекс.Метрика

Портал

© Сетевое издание "Белокалитвинский информационный портал "Перекресток"

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Св-во Эл № ФС77-60335 от 29.12.2014 г.  

Учредителем и издателем СМИ является Общество с ограниченной ответственностью «Перекресток».

Главный редактор: Миронова Галина Валерьевна


info@perekrestokinfo.ru,

тел. 8(86383)2-64-33.

Наши контакты

Главный редактор: 8 (86383) 2-64-33

Отдел рекламы: 8 (86383) 2-64-34, 2-50-16

e-mail: info@perekrestokinfo.ru

Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ecf779aa0a0290ca5f3ef24

Карта