Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные занимались организацией незаконного обналичивания денежных средств. Для этого они создали целую систему из двух сотен фирм-однодневок — как купленных, так и зарегистрированных самостоятельно. При этом компании, на которые оформлялись платежки, были зарегистрированы в столице, Подмосковье, Ростовской и Ленинградской областях, а также на Северном Кавказе.
Во время 20 обысков были найдены 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей, 180 телефонов, 17 компьютеров, документы, черновики и т. д.
Пятеро задержанных были арестованы еще с двоих взята подписка о невыезде.
