Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Белокалитвинскому району.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Злоумышленник формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма. После чего денежные средства обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе. В результате противоправной деятельности было обналичено более 500 миллионов рублей.
При проведении обысков оперативники изъяли более 100 печатей фиктивных организаций.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.