Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, четверо злоумышленников осуществляли финансовые операции на территории Ростова-на-Дону без соответствующей лицензии. Фигуранты использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За два года через счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов рублей.
В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 42 обыска. Полицейские изъяли использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Сейчас трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертому судом избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников группы, продолжаются.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.