Предварительно установлено, что группа осуществляла противоправную деятельность с 2017 года и состояла из двух подразделений, действовавших на территории Воронежской и Ростовской областей. Каждое из них выполняло определенные функции: контроль за расчетными счетами юридических и физических лиц, подбор граждан для регистрации на их имя банковских карт, подготовка фальсифицированной документации и налоговой отчетности, а также обналичивание денежных средств.
Злоумышленники за денежное вознаграждение перечисляли деньги с расчетных счетов подконтрольных организаций на определенные реквизиты по фиктивным основаниям, а именно под видом оплаты услуг или товаров, и в последующем обналичивали их. По предварительным данным, в теневой оборот выведено около миллиарда рублей.
Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Воронежской области в отношении 11 участников группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
Полицейскими проведено 34 обыска по местам проживания и работы фигурантов. Изъяты печати юридических лиц, электронные ключи, чековые книжки, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщает сайт МВД России.