Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Полицейские выяснили, что трое задержанных граждан, создав преступное сообщество, умышленно совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Они предоставляли банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.
В отношении подозреваемых СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов». За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.