По предварительным данным, в состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя волгодончанка. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей.
Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей.
Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства участников группы, транспортных средствах, подконтрольных им организациях Ростовской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
