Сумма дохода, полученная в результате противоправной деятельности, составила более 70 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что четверо подозреваемых создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще шестерых человек.
Организаторы и участники преступного сообщества подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках которой фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. Группа действовала на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
В отношении подозреваемых следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области были возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, 172, 173.1, 187, 186 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей», «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.