Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами злоумышленники перечислили часть из них на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.
В настоящее время в отношении граждан следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.