Госдума вводит запрет на анонимные банковские карты

Госдума вводит запрет на анонимные банковские карты

Действующий закон разрешает использование таких карт при условии, что остаток на них в любой момент не превышает 15 тыс. рублей. Однако, по словам, депутатов, таким платежным средством часто пользуются преступники в целях отмывания денежных средств.       

Законопроектом также дополняются основания, при наличии которых оператор не осуществляет перевод денег в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физлица. Так, перевод не будет произведен, если остаток на карте превышает 60 тыс. рублей, а общая сумма переводимых денег окажется более 200 тыс. рублей в течение месяца.

Источник: интернет-ресурсы.

Перейти к содержимому