В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт незаконного вывода за рубеж около 135 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт незаконного вывода за рубеж около 135 миллионов рублей

Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД России по Ростовской области.

Skip to content