В Ростове задержали преступную группу, отмывавшую миллионы на фиктивных транзакциях

В Ростове задержали преступную группу, отмывавшую миллионы на фиктивных транзакциях

В Ростове задержали девять членов преступной группы, отмывавшей миллионы на фиктивных транзакциях. Об это сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Предварительно установлено, что с 2015 по 2021 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию, через которые проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных фирм, — говорится в сообщении.

За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание – от 12%. Всего за период ведения противоправной деятельности злоумышленникам удалось извлечь доход в сумме свыше 350 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны девять подозреваемых. В отношении группы лиз возбуждены уголовные дела. Предварительное расследование продолжается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


доступен плагин ATs Privacy Policy ©
Skip to content